乍一看，存储在中心化交易所是最方便的选择。同时，这种方式也有很多风险，我们会详细考虑。

首先，交易所的任何用户都应该清楚地知道，存储在此类网站上的资金并不直接属于他。他们属于交易所。

另一个危险是交易所可以为获得额外收益而进行的操纵。所有这一切都需要诉讼和诉讼，其结果可能是关闭交易所和撤回资金。例如，如果“脏钱”以某种方式进入，交易所可以在国家或国际层面提出索赔。或者对交易平台的索赔可能具有政治性质。

此外，将资金留在证券交易所，从一开始就决定简单地从长远角度进行投资的用户可能会屈服于诱惑并将其资金用于交易。通常，由于缺乏经验，这会导致资金损失。

在营销操纵的帮助下，交易所向客户保证其便利性和可靠性，并使人们倾向于在其平台上长期存储资产。例如，比特币交易所经常为用户提供使用银行卡即时购买 BTC 的服务。

比特币交易所更感兴趣的是增加交易者的份额（以交易费用的形式赚取利润），而不是让用户保留他们的资金。因此，我们可以得出结论，交易所的大部分资源都用于吸引用户进行交易，而安全仍然是第二种方案。这通常会导致黑客入侵和盗窃客户资金。如果某些用户决定节省佣金并选择未经验证的交易所，他们将面临遇到欺诈平台的风险，该平台可能会在某一时刻与客户的比特币一起消失。

自 2011 年以来，历史上有 50 多起此类事件。让我们以损失的资产金额（以美元计算）从 10 到 1 的评级格式考虑其中最大的 10 个。

比特币交易被黑客攻击或崩溃的例子

10.破解 BITHUMB

违规日期：2017 年 7 月、2018 年 6 月和 2019 年 3 月

资产损失成本：5800万美元

在 2017 年的第一次黑客攻击中，黑客设法从 Bithumb 交易所窃取了价值 700 万美元的资产。在不到一年的时间里，该平台损失了更多——3100 万美元。随后，参与盗窃的主要嫌疑落在了朝鲜身上韩国黑客Lazarus Group。2019年，系统再次出现提现量异常，导致资产充提功能被禁用。

虽然交易所没有正式公布被盗资金的金额，但根据一些数据，黑客挪用了价值 1940 万美元的资产。根据法院的判决，Bithumb 必须按照当时的汇率以法定货币支付赔偿金。事件。当时，比特币的交易价格约为 4,660 美元。

今天，位于韩国的比特币交易所继续其工作。

9.破解 BITFINEX

黑客攻击日期：2016 年 8 月

资产损失成本：7800万美元

2016 年 8 月，黑客从香港比特币交易所 Bitfinex提取了价值 7800 万美元的 119,756 BTC。他们以某种方式绕过了 Bitgo 的安全系统、双因素身份验证和多重签名技术。

该公司此前曾声称自己是最可靠、最安全的比特币交易所，为每位客户选择具有多个 ID 的钱包。然而，事实证明这只是承诺。

8. 破解 AFRICRYPT

黑客攻击日期：2021 年 4 月 13 日

资产损失价值：从 1 亿美元到 36 亿美元

这家由 Rayes 和 Amir Keji 兄弟于 2019 年创立的南非投资公司于 2021 年4 月 13 日停止了所有运营，理由是系统、客户账户、客户钱包和节点存在安全漏洞。

兄弟俩随后建议他们的客户不要走“合法途径”追回因攻击而损失的资金，因为这只会延误追踪和追回资金的过程。该事件的几名受害者无视这一建议，求助于 Hanekom 律师事务所。他们向警方提出申诉，声称损失了价值 36 亿美元的比特币，并暗示所谓的黑客攻击是一个退出骗局，也就是所谓的带着客户的钱逃跑。

作为回应，雷耶斯和阿米尔聘请了自己的律师，律师坚决否认兄弟俩参与了抢劫案。据他介绍，由于年龄小，缺乏生活经验（当时兄弟俩分别为18岁和20岁），凯奇兄弟入室盗窃后并没有立即报警。

你可能猜到了，Africrypt 网站被关闭，其创始人在事件发生后不久神秘失踪。目前尚不清楚 36 亿美元的损失估计是否正确。目前，没有证据表明该公司曾经管理过这笔资金，但如果得到证实，它将使 Africrypt 在我们的排名中位居第二。

7.比特杯破解

黑客攻击日期：2018 年 2 月 10 日

资产损失价值：140 - 1.95 亿美元

2018 年 1 月至 2 月，一家意大利比特币交易所遭到攻击，导致价值约 140-1.95 亿美元的资产被盗。

事实上，该公司的创始人兼唯一董事弗朗切斯科·费拉诺犯了太多错误。尽管黑客在 1 月份开始耗尽资产，但该交易所并没有停止工作，也没有向执法人员报告任何事情，直到2 月 10 日，但为时已晚。之后，费拉诺试图将责任推给球队，但未果。

在黑客调查期间，意大利警方发现了费拉诺本人明显参与此次袭击的证据。结果，费拉诺被指控犯有计算机欺诈、虚构破产和洗钱罪。

2019 年 1 月，该平台及其所有者被宣布破产，并有义务向客户返还最大可能损失的 1.7 亿美元。截至今天，返还过程仍在进行中，比特币交易所网站上的数据就是证明。

6. 破解库币

黑客攻击日期：2020 年 9 月 25 日

资产损失成本：2.8 亿美元

我们名单上的下一个是 KuCoin，这是另一家主要的比特币交易所，于 2020 年 9 月 25 日遭到黑客攻击，损失了价值 275-2.85 亿美元的用户资产。在这种情况下，可以注意到比特币交易所迅速而准确的行动，以及与业内其他公司的密切合作，使 KuCoin 得以在事件中幸存下来。

在黑客攻击发生后的一周内，区块链数据处理公司 Chainalysis追踪到所有被盗资金，并能够追查到犯罪分子。犯罪分子未能通过混币器和去中心化交易所 ( DEX ) 掩盖资金的流动，这通常不会留下审计痕迹。

得益于区块链工具的使用以及与其他交易所和执法机构的合作，KuCoin归还了84% 的被盗资产，并以股权和保险基金弥补了剩余损失。攻击发生后，该交易所建立了保障计划，让其他公司可以从他们处理黑客后果的经验中受益。

5.入侵 MT.GOX

违规日期：2011 年底 - 2014 年 2 月

资产损失成本：4.4 亿美元至 4.8 亿美元

Mt.Gox 是世界上最早的比特币交易所之一，于 2010 年开始运营。到 2014 年初，该平台占 BTC 交易总量的 70%。

2014 年 2 月，由于黑客攻击导致资产负债表出现“漏洞”，Mt.Gox 停止工作。在 2011-2013 年期间，攻击者设法在不被察觉的情况下从交易所提取了 744,000 BTC。它成为该行业历史上最大的突破。

这一事件导致比特币价格暴跌 30%，交易所倒闭。一部分资金，即 200,000 个比特币被退回。2018 年夏天，它们以 3 亿美元的价格出售，作为补偿支付给受影响的用户。但自 2014 年以来，关于退款问题的听证会和法庭开庭一直在进行。

正如破产申请中所详述的那样，除了用户的资产外，犯罪分子还从交易所的储备中窃取了 100,000 BTC。因此，被盗的比特币总量为 844,000 BTC，约占当时比特币总供应量的 7%。

自 2018 年以来，Mt.Gox 一直处于民事修复过程中，涉及将交易所账户中剩余的资产支付给受影响的客户。总共有大约 25,000 名用户申请了赔偿。据消息人士透露，他们将在 2023 年底前开始付款。

4. 破解 COINCHECK

黑客攻击日期：2018 年 1 月 26 日

资产损失成本：5.34 亿美元

Coincheck 是一家相当受欢迎的日本比特币交易所，于 2018 年 1 月遭到黑客攻击。当时，价值 5.3 亿美元的资产被盗，于 1 月 26 日从证券交易所撤出。

Coincheck 自己承认，这次攻击是由于公司面临的技术困难和人员短缺造成的，最终导致了安全漏洞。被盗资产存储在连接到互联网的热钱包中，而不是冷钱包中。

日本金融厅 (FSA) 随后命令Coincheck 改进其安全措施。但是，比特币交易所并未关闭。允许交易所继续进行的决定是正确的，因为 Coincheck 使用自有资金向所有 260,000 名受影响的客户退款，并且仍然是一个活跃的交易平台，截至 2022 年 11 月，日交易量约为4300万美元。

3. 破解币安

黑客攻击日期：2022年10月，2019年5月

资产损失价值：5.7 亿美元、 4000 万美元

最大的比特币交易所 Binance 在黑客窃取了总额约5.7 亿美元的BNB 代币（exchange token ）后暂时关闭了其网络，但只成功提取了 1 亿美元。

2022 年 10 月 6 日深夜，币安宣布与其 BNB 代币链相连的网桥遭到攻击。这允许黑客将 BNB 转移到网外。随后，BNB 网络恢复了活动。用户资金不受影响。这是第二次比特币交易黑客攻击。

Binance于 2019 年 5 月 7 日首次遭到黑客攻击，当时该交易所报告了一个漏洞，黑客在该漏洞中获取了许多用户的数据，并能够从该平台的钱包中窃取 7,000 个比特币。

尽管币安的用户资金保护特别基金（SAFU）弥补了所有损失，但没有人愿意落入这种境地。对于交易者来说，这样的不便还算可以忍受，但对于那些指望安全存放资金的人来说，这样的情况是不能接受的。

2. VOYAGER DIGITAL 的崩溃

倒塌日期：2022 年 7 月 5 日

资产损失价值：从10 亿美元到 100 亿美元

7 月 5 日，比特币经纪商 Voyager Digital在纽约法院申请破产保护。该公司的估计负债从 10 亿美元到 100 亿美元不等，拥有约 100,000 名客户。

子公司 Voyager Digital Holdings Inc 和 Voyager Digital LLC 根据美国破产法第 11 章提交了类似的申请。该公司预计财务重组过程将“为所有利益相关者实现价值最大化”。

7 月 3 日，经济学家弗朗西斯·科波拉 (Frances Coppola)提请注意Voyager 的贷款组合。据她介绍，其中包括来自 3AC （总部位于新加坡的比特币对冲基金 Three Arrows Capital，7 月 2 日向法院提交了同样的动议）的约 58% 的贷款。在评估了财务报表后，她得出的结论是经纪人处境极其困难。

此前，该公司向一家对冲基金发放了约 6.54 亿美元的贷款，但在加密货币市场崩溃和 Terra（该对冲基金投资约 5 亿美元的项目）崩溃的背景下，出现了关于3AC的破产。

公司破产重整程序仍在进行中。用户什么时候能拿回他们的钱还不得而知。他们会得到它吗？

如您所见，Voyager Digital 倒闭的故事在市场上的几家大公司之间有着一系列的关系——一个的破产会影响到其他的（级联效应）。最后，比特币失去了他们的客户。

1. FTX的崩溃

倒塌日期：2022 年 11 月 11 日

损失资产价值：约100亿美元

我们评级中的第一名是由 Sam Bankman-Fried 领导的比特币交易所 FTX。在这个故事中，100 亿美元的客户资金岌岌可危， FTX 集团投资的 130 多家公司的未来都受到质疑。

FTT 代币（平台的原生代币）的崩盘以及围绕 FTX 比特币交易所的大环境导致了整个加密货币市场的下跌。先是FTX交易所失去流动性，自有代币价格开始暴跌，之后比特币交易所币安宣布收购该平台。几天后，她改变了主意。

11月11日，FTX集团申请破产。Sam Bankman-Fried 辞去首席执行官一职。随着破产重组进程的启动，企业及其投资的代币也处于清算边缘。

在一份法庭文件中，该公司报告了超过 100 万债权人。

FTX前负责人 在接受纽约时报采访时表示，他正在与监管机构、破产法庭合作，公司将尽一切努力满足客户和股东的利益。

Bankman-Fried 同意他扩张业务兴趣太快而错过了麻烦的迹象。在接受 CoinDesk 采访时，一位内部人士称 FTX 和 Alameda Research 团队为“巴哈马的一群孩子”。公司本身就是一个充满利益冲突、裙带关系和缺乏监督的地方。

美国司法部拥有对前首席执行官 FTX Sam Bankman-Fried 和破产交易所的其他高管提起刑事诉讼所需的一切。

据彭博社报道，此前，SEC（美国证券交易委员会）和CFTC（商品期货交易委员会）也开始调查FTX与其美国分部和Alameda的关系。

该机构认为破产交易所的客户不太可能归还他们的资金，其资产负债表上的“漏洞”总计约 100 亿美元。

如何避免黑客攻击和保护您的比特币

决定使用交易所账户（即使是最可靠的账户）来存储您的比特币后，您需要了解其存在被黑客攻击或崩溃的可能性，并且您的资金可能被盗或无限期冻结。即使某些交易所能够挽回损失这一事实也不允许您将交易平台视为存储比特币的合适场所。

让我们记住比特币的黄金法则：“不是你的钥匙——不是你的比特币。”

因此，保护?您的比特币的基本规则是：在您在交易所、在线交易所或 P2P 平台上购买比特币后（此选项允许您在买卖双方之间直接进行匿名交易，例如 HodlHodl）- 您应该将它们存储在您自己的非托管比特币钱包中