虽然控告牵涉逃税和公司股价上涨，但该子公司或其老总蓄意以积极主动申辩欺骗投资人。
1月10日，Silvergate Exchange Network的电信公司和Silvergate Bank的母子公司Silvergate Capital在旧金山高等法院提出诉讼自发性民事诉讼。该民事诉讼是在 2021 年 11 月 9 日至 2023 年 1 月 5 日前夕代表 Silvergate 大部份投资顾问买主都提及，宣称违背了投资顾问 1934 年投资顾问买卖法。
Silvergate行政官行政官Alan Lane行政官财务官Antonio Martino被告也被列入民事诉讼。被告在民事诉讼中宣称，Silvergate该平台未能检验到超过4.25万美元的逃税事件，该子公司可能将面临监管影响。法律文档宣称：
被告对子公司业务、营运和前景的积极主动申辩有关键性不实和/或缺乏合理依据。[...]由于那些关键性不实和/或不实申辩，以及/或未披露，Silvergate自发性民事诉讼前夕，投资顾问以数人价格买卖。
此外，被知会以子公司名义发布或传播的公开文档和声明存有关键性不实和/或不实。
基于丹尼尔，宣称该子公司参与向哥斯达黎加逃税者迁移4.25万美元·11月15日，奥古斯都科学研究子公司贴文。这条贴文和11月17日的贴文Bear Cave时政通信也提及了同样的问题，据传是导致的Silvergate公司股价大幅上涨。在 Silvergate 根据文告，商业银行的数字金融资产银行存款存有 2022 年底最后上半年下降了 68%，从 119 万美元降到 38 1万美元，公司股价进一步上涨。
$SI最近查问的Silvergate商业银行记录显示，从$SI身份验证商业银行账户向哥斯达黎加逃税者提款4.25万美元。调查与胸丽鱼/贩毒者有关的身份验证团伙的诺言(我们十分钟):https://t.co/8Cyz5QiXei pic.twitter.com/qa2IaeKFGa
— AV (@AureliusValue) 2022 年 11 月 15 日
Silvergate在纽约投资顾问买卖所买卖股票时，民事诉讼宣称自发性成员可能将包括至少上千或数十人，他们的身份尚未被发现。
近一年来来，Silvergate压力越来越大。 月 14 日，针对 Silvergate 提出诉讼自发性民事诉讼，控告被控自发性民事诉讼 FTX 用户资金迁移到阿拉米达科学研究子公司。据1月初透露，很难填补其取钱经验，逼使其裁减并赔本出售金融资产。
身份验证亲善商业银行Silvergate从联邦政府消费贷款商业银行获得4分.3B美元贷款，以避免商业银行爆仓。英国税款现在正式财政补贴身份验证诈欺/诈欺，这是英国第一次身份验证经济援助，大部份那些都是在公众面前完成的。所以自由就是这样衰亡的。
— 詹姆斯·布兰德·穆尔 (@JohnReedStark) 2023 年 1 月 11 日
