binance交易平台 消息，据 Cointelegraph 报道，一名加密货币“杀猪盘”受害者 Michael Zidell 在曼哈顿联邦法院起诉花旗银行，指控该行忽视可疑交易警示，导致其被诈骗 2000 万美元。诉状显示，Zidel l通过 43 笔转账向诈骗者控制的多个银行账户汇款，其中近 400 万美元转入花旗银行 Guju Inc 公司账户。
这起“杀猪盘”骗局始于 2023 年，诈骗者伪装成商人“Carolyn Parker”通过 Facebook 诱导 Zidell 投资 NFT。投诉指出，花旗银行未对频繁大额整数的异常转账进行调查，违反反洗钱监控义务。当 Zidell 发现名为 OpenrarityPro 的交易平台突然关闭时，资金已无法追回。
