在澳洲的数字货币交易商如何办理澳洲AUSTRAC牌照?
随着数字资产交易越来越合规化，相关资质申请已成了必不可少的了。
牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)更具体地说，数字货币交易商将被要求:
1、在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC 并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照，可能会导致监禁两年或AUD105,000 罚款，或两者兼而有之。
2、建立和维护 AML/CTF 计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。
3、识别并验证客户身份。
4、报告可疑的活动和涉及法币交易，超过AUD10,000或更多(或等值)到 AUSTRAC。
5、对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。
交易平台资质齐全，自然用户与投资人才放心，所以无论是法律方面，还是宣传推广方面，合法资质，已经是大家关注的焦点，甚至平台申请多个国家的交易牌照也是正常之事，那下面我就简单介绍下，澳洲牌照的申请要求及流程。
办理澳洲AUSTRAC的牌照，必须是拥有一家澳大利亚的公司，才能申请注册。
注册澳大利亚公司需具备以下条件：
1、拟注册澳大利亚公司的名称三个（英文），其中两个为备选，名称以 PTY LTD或 PTY LIMITED 结尾；
2、公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱，如果该地址属于租用，则需要提供租赁者的姓名，确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址；
3、公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向；
4、澳大利亚公司董事，最少一人，其中必须有一人为澳洲居民，需提供个人资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱。UCG优先注能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务。
5、澳大利亚公司股东，最少一人，没国籍限制，股东董事可为同一人。需提供个人资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱；
6、公司注册负责人 Director 的个人资料（出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱）；
7、澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况，默认股份数量为 100 股，股价按照每股 1 澳币设置。
牌照申请
1、办理董事的无犯罪记录公证；
2、撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案；
3、准备与撰写申请材料；
4、撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；
5、向澳大利亚 AUSTRAC 及 ASIC 递交牌照的申请；
总的来说，澳洲AUSTRAC数字货币牌照和美国MSB一样的性价比，且在币圈认可度极高。
数字货币牌照怎么办理?
数字货币交易行业的牌照一般是指在某个国家或当地的运营许可牌照，但也涉及相关的证券、银行、基金牌照，数字货币交易牌照的发行主体一般是国家央行、金融监管机构，当然法律部门的参与也十分重要。各个国家的牌照申请标准也存在较大差异，但交易所一般都需要按当地的企业注册条件和牌照申请标准准备好材料。
目前来说可以申请数字牌照的有加拿大、澳大利亚、美国、爱沙尼亚、日本、泰国、开曼等地方，从注册流程和费用来说爱沙尼亚和美国性价比是比较高的。
申请哪一个国家的并没有什么特别的指定的，主要还是看各位的预算和需要达到的效果。下面拿美国MSB举一下例子，资料只需要提供名称和股东信息就可以。流程的话就是先注册美国公司后申请牌照，注册地址我司提供。
想要办理一个美国MSB牌照怎么申请?
申请要求：
一.组建当地公司:
1.拟定公司名称- 我们将于美国公司注册机构进行核名
2.股东详情（我们要求至少 1名股东，股东可以是自然人或法人）。
·股东姓名（与护照一致）
·股东地址
·持股百分比
3.董事详情（我们要求至少 1 名自然人担任董事。）
·董事姓名（与护照一致）
·董事地址（地址应与地址证明保持一致）
二.牌照申请：
每位董事和股东都提供以下文件。认证/公证可以通过以下任何方式进行：
a.有效护照复印件
b.美国当地公司信息
·公司注册证书
·公司章程或同等文件
·公司成立1年以上的良好信誉证明。
·公司EIN税务编号
c.交易所的简要概况
·交易所提供的服务
·交易所目前经营状况（若该交易所目前在运营）
·交易所的客户群
牌照申请工作
MSB牌照的金融业务方案设计
准备与撰写申请材料
向美国财政部递交MSB牌照的申请
申请过程中，回答由美国财政部及FINCEN提出的问题
注册时间：1周左右
美国msb数字货币牌照该怎么申请
国内区块链合规之数字货币MSB牌照
区块链项目数字货币牌照大致分为两种：
一种是由政府颁发，实实在在的数字货币交易所牌照，另外一种，就是打打擦边球，律师出具文件，让项目不违反现行的法律法规而已。
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那真正能拿到牌照的国家，屈指可数，周边的也就是日本、韩国、马耳他、美国，爱沙尼亚等，前两位就不建议大家考虑了，成本极高并且审核严格还不如去做sto了，那下面我们就讲讲美国（美国msb牌照）是怎样才能拿到相关牌照的。
美国msb牌照介绍：
MSB 全称 Money Services Business，美国 MSB 牌照是由 Fincen(美国财政部下设机 构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业 务与公司，包括了数字货币、虚拟货币的交易，ICO 发行，以及外汇兑换， 国际汇款 等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司，必须向申请 MSB 牌照，才能合法地运营。
成功注册MSB是否意味着可以合法地在美国开展金融交易业务呢？这些问题对于绝大多数业界人士来说，仍是较为陌生的话题，交易所合不合规不能光靠嘴上去说说，这也是主流交易所全球各国申请牌照的原因。
美国MSB牌照的作用：130
1.美国MSB牌照名气大，包装平台，好宣传。9370
2. 平台合规化，规避交易。6165
3.可以增加客户的信任度、提升自己的知 名度，也可以让交易所更好更快的合规发展。
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办理MSB牌照需要的资料：
申请美国MSB数字货币牌照的必要条件之一是注册美国的一家公司。
一.美国公司基本资料；
二．董事个人信息
三．交易所的简要概况
四. 服务类型，参考MSB服务类型列表。
五. 总交易金额
六。公司EIN税务编号
美国MSB牌照申请工作流程
1. MSB牌照的融业务方案设计
2. 准备与撰写申请材料
3. 向FINCEN递交MSB牌照的申请
4. 申请过程中，负责回答由FINCEN提出的问题。
5. 若FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交。
牌照申请时间一般在15个工作日左右。
牌照的申请工作包含：MSB牌照的金融业务方案设计 ，准备与撰写申请材料 ，向美国财政部递交MSB牌照的申请 ，申请过程中负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题等。
加拿大FTR MSB牌照优势
1.加拿大MSB是目前所有国内AA类牌中办理费用蕞低的牌照
2.加拿大MSB不需要缴纳保证金
3.加拿大MSB牌照下牌时间快
4.加拿大MSB投诉少，口碑好
5.加拿大MSB牌照是国内AA类牌中少数不需要缴纳月费的牌照
加拿大MSB牌照申请流程：
1.?注册加拿大公司
2.?客户提供身份正照片+护照+2-3个公司名称
3.?公司申请时间2周左右
4.?公司申请完成后再以公司为主体去申请牌照，牌照申请公司全程我司操作
申请时间：15-20个工作日左右
这两款价格目前是牌照中性价比蕞高，申请人数最多的，前期合规项目的可以拿此2款牌照，后期项目好了可以再拿更多牌照。
爱沙尼亚数字货币牌照如何申请办理?
很高兴回答这个问题
众所周知爱沙尼亚政府对加密货币的开放式监管和积极态度，爱沙尼亚是一个从事加密货币活动的热门地区。其中一个例子就是该国计划发行一个由国家背书的数字加密货币——最近这项计划在欧洲中央银行的高压下不得不缩小范围。现在计划将这些数字代币作为一种激励手段分发给国内的电子居民。
越来越多的商人选择在爱沙尼亚开展加密货币交易，同时在这里开展很多其他延续性的业务，因此爱沙尼亚启动的加密项目在日益增多。
目前，爱沙尼亚颁发加密货币交易牌照。加密货币操作受其他支付工具的许可规定与监管部门的沟通和对他们的访问对于区块链项目具有很大的价值。在爱沙尼亚，与金融监管机构（金融监管局，金融情报单位）的沟通和互动要比美国或新加坡容易得多。
爱沙尼亚向来自任何国家的企业家开放，被公认为数字化和信息技术领域的国家之一。有意在爱沙尼亚创业的人可以申请居民卡，该卡允许所有州政府服务，并简化与州政府的沟通。该卡有助于避免形式主义并节省时间。
按照经合组织的说法，爱沙尼亚拥有世界上最有竞争力的税收政策之一。爱沙尼亚不适用利润税。比特币和altcoins不需缴纳增值税。
加入爱沙尼亚的加密货币交易牌照，具有法定业务能力。私人金融服务侧重于与区块链技术和加密货币业务相关的项目支持。
注册牌照需要先注册爱沙尼亚公司
需要准备的材料：
护照电子档，地址证明电子档，个人简历电子档，无犯罪记录证明电子档。
公司注册完成后下发POA签字文件，带上无犯罪记录证明和POA签字文件去注册人当地公证处进行公证
接着就是申请牌照
整个流程在6~8周左右的时间。
