美国各州与加密货币相关的执法行动在2022年急剧上升

静香

 

到 2022 虽然联邦政府政府和联邦政府政府都以明显的竞争优势冲破了以后的发展史记录,但联邦政府政府采行的暴力行动基本上是联邦政府政府的三倍。

区块链信用风险监控公司 Solidus Labs 2022年正式发布的调查 英国与身份验证汇率有关的稽查暴力行动数量明显减少。联邦政府和州市场监管政府机构都冲破了稽查暴力行动的发展史记录。

2022 2000年,英国五大身份验证汇率稽查政府机构选用了 58 暴力行动。那个位数超过了。 2020 年刷新的 40 工程项目发展史新低,比 2021 年的 38 减少了工程项目暴力行动 65%。

债券交易理事会 (SEC)、商品期货合约理事会 (CFTC)、金融犯罪行为稽查互联网 (FinCEN) 和国外资产控制服务部 (OFAC)——除了FinCEN,以后的发展史记录都被冲破了。 在 2022 每年都采行暴力行动,而自己 2013 年年来的其它年数为五项。

SEC在 2022 第一年领导市场监管政府机构采行措施 30 暴力行动,当中 9 工程项目是拘捕后提出诉讼的诉讼,当中一些仍在进行中。她们获得了 2.42 罚金1亿美元。调查报告表示:

“英国债券交易理事会 2022 年宣布了 30 与身份验证汇率有关的稽查暴力行动比世界上任何其它市场监管政府机构都要多。”

CFTC对我们选用了 19 项暴力行动,比 2021 年的 11 项减少了 73%。这些刑事案件中约政府机构公益活动的比例。 21.95%,这也是破纪录,身份验证汇率在 SEC 该案所占交易额为 4.76%。

OFAC 的 8 刑事案件低于从前 5 发展史记录,当中对 Tornado Cash 经济制裁是最大的刑事案件。调查报告表示,自 OFAC 自采行暴力行动年来,Tornado Cash 虽然行业反对,但上述公益活动锐减。

该调查报告还表示,今年,在加强对白俄罗斯的经济制裁和中华人民共和国财政部的检举计划后 FinCEN 公益活动可能会减少。到为止,大部份与身份验证有关的公益活动都将减少。 FinCEN 违背《银行吉莱》的行为。

调查报告说:“联邦政府政府已经开始赛事了。”。联邦政府政府在 2022 年一共选用 112 暴力行动低于 2021 年的 89 项和 2020 年的 52 项。16 8个州首次采行暴力行动 那个州冲破了发展史记录。梅塞县 11 个州反超了她们从前的稽查发展史记录,15 个州的发展史记录“未被冲破”。调查报告没有明确说明是否大部份 50 联邦政府政府都采行了暴力行动。

德克萨斯州和密西西比州的市场监管政府机构最活耀,各有各的市场监管政府机构 6 起案。德克萨斯州投资顾问理事会 2017 2000年,第二个与身份验证汇率有关的州稽查指示正式发布,是州发展史上的领袖 59 哥伦比亚特区金融政府机构部“是亚利桑那投资顾问市场监管机构第二活耀的三倍”。

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