罗马尼亚执行官法官的发表声明驳斥了该进行调查是由该子公司的在政治上捐助引发的。
据该地报导，罗马尼亚执行官法官发表声明Siika Mileva驳斥了Nexo进行调查身份验证银行贷款子公司另一面的在政治上意图。那些文章意在澄清与子公司在政治上捐献相关的进行调查。
米列娃说，基本上大部份法官对其他人经济自身利益的进行调查单厢引致反击和控告。”反击那些政府机构已经成为几项地区性的体育运动，”他补足说。
1月12日，一大群法官、进行调查相关人员和国外探员在罗马尼亚伊斯坦布尔索菲亚盘问了该子公司的服务部。该暴力行动特别针对的是小规模逃税方案和违背白俄罗斯非难。
在Nexo服务部被不幸盘问后不出48半小时内，四人被控告逃税、地税犯罪行为、计算机系统诈欺和无牌金融业务。他们被假释了近55万美元。除此之外他俩还没在罗马尼亚找出，并被正式宣布为国际逃犯。目前还不确切那些人与否与身份验证子公司有联络。
根据Mileva的统计数据，Nexo三年内买卖总值为940万美元。发表声明表示，自2018年末以来，在两个国家公益活动的有组织机构黑帮始终在拒绝接受进行调查。
据该地报导，罗马尼亚执行官法官发表声明Siika Mileva驳斥了Nexo进行调查身份验证银行贷款子公司另一面的在政治上意图。那些文章意在澄清与子公司在政治上捐献相关的进行调查。
米列娃说，基本上大部份法官对其他人经济自身利益的进行调查单厢引致反击和控告。”反击那些政府机构已经成为几项地区性的体育运动，”他补足说。
1月12日，一大群法官、进行调查相关人员和国外探员在罗马尼亚伊斯坦布尔索菲亚盘问了该子公司的服务部。该暴力行动特别针对的是小规模逃税方案和违背白俄罗斯非难。
在Nexo服务部被不幸盘问后不出48半小时内，四人被控告逃税、地税犯罪行为、计算机系统诈欺和无牌金融业务。他们被假释了近55万美元。除此之外他俩还没在罗马尼亚找出，并被正式宣布为国际逃犯。目前还不确切那些人与否与身份验证子公司有联络。
根据Mileva的统计数据，Nexo三年内买卖总值为940万美元。发表声明表示，自2018年末以来，在两个国家公益活动的有组织机构黑帮始终在拒绝接受进行调查。
Nexo他在Twitter上抱怨执法伏击，并表示正准备对警方突然中断造成的损害提起诉讼。该子公司将英国政府的做法分类为“先踢后问”。
该子公司表示，进行调查相关人员两个半小时没提供更多搜索令，也没向Nexo员工表明自己的身份。
我们始终在与相关英国政府和市场监管政府机构密切合作，希望在接下来的几周里有一些令人激动的消息。
— Nexo (@Nexo) 2023 年 1 月 12 日
Nexo运营投资平台，用户可以质押和借取身份验证货币。虽然该子公司在罗马尼亚建有联络处，但由于潜在的市场监管问题，该子公司不为该国居民提供更多服务。该子公司成立于2018年，在英国、罗马尼亚和瑞士建有联络处。
去年12月，Nexo由于与美国英国政府缺乏明确的市场监管密切合作，正式宣布将逐步退出其美国业务。
