英国FCA暗示为什么它只给了加密公司监管15%

静香

 

虽然该沿海地区方案正式成为一个经济繁荣的身份验证服务中心,但爱尔兰外汇消费市场监管政府机构则表示,到为止,多于300份提出申请全然确切,谋求消费市场监管核准的41份身份验证子公司提出申请。

爱尔兰金融行为消费市场工商局(FCA)于10年2020月<>日本实施了以身份验证货币为重点的新法规,监督管理行业经营,保证与传统外汇消费市场子公司相同的风险防范(AML)和国内安全融资(CTF)法规的束缚。

FCA根据这份新闻稿,多于15%的“确认”提出申请赢得核准和注册登记,74%的子公司婉拒或退回提出申请,11%的子公司被婉拒。另外35个提出申请还有待确认。

FCA虽然没明确表明提出申请被婉拒或退回的原因,但确实提供更多了关于“产品质量好、产品质量差”提出申请的意见反馈。

调查报告指出,在更完备的应用中,主要包括对子公司销售业务模式、销售业务合作方和服务供应商的配角和责任、壳状性来源、资本壳状图和管理风险的详述**和系统的简述。

当子公司使用插件推展其产品和服务时,不完备的插件更加明显,特别是当插件仍在进行时:

“提出申请者的中文网站和网络营销材料不得以FCA普遍认可或推荐的形式包涵给人第一印象的词汇。

调查报告显示,如果一些子公司不能证明她们有足够多的区块链合规性资源来监视链交易,她们的插件可能会被弃置。

FCA还减半了风险防范的态度,要求所有子公司委任一位“充份参与”提出申请操作过程的逃税调查报告官。

FCA它还特别强调,即使对于那些已经注册登记并赢得核准的子公司,这并不意味着她们不再减免权利:

“提出申请者必须意识到,注册登记不是纸制流程或检查框练,没进一步的权利或与FCA的交互。

该表明说:“这种意见反馈应该有利于提出申请者准备注册登记提出申请,并有利于使操作过程尽量简单和高效率。”

到为止,在FCA注册登记的位数资产子公司主要包括 Crypto.com,Revolut,CEX。IO,eToro,Wintermute Trading,DRW全球消费市场,Copper,Globalblock,Moneybrain和Zodia消费市场。

有鉴于许多子公司提供更多国际服务,FCA还确认,它现在正在与全世界的其他国家政府机构合作 - 最更加重要的是,英国证券消费市场监管政府机构和英国商品消费市场监管政府机构 - 必要时严控。

FCA多次特别强调,销售业务开展前托季马登记可能导致民事控告。

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