身份验证商业银行宣称，百慕达财金局在婉拒注册登记的下定决心中“过分倚重”了市场监管政府机构的稽查暴力行动。
在罗马尼亚爱尔兰政府突袭Nexo并控告六名与逃税相关的控告的同两周，身份验证商业银行在百慕达提控告讼。
在1月12日的这份文档中，Nexo百慕达财金局(CIMA)提控告讼，称婉拒在帕劳注册登记为交互式金融资产服务项目提供更多商(VASP)。虽然“适宜”为百慕达住户提供更多身份验证服务项目，身份验证借款人明晰要求高等法院废黜金融市场监管政府机构的下定决心。
根据法院文档，Nexo2021年1月向CIMA明确提出申请，应市场监管政府机构明晰要求提供更多更多重要信息。不过，虽然Nexo未公布的“媒体表示的许多法律条文和市场监管事宜”，汇率爱尔兰政府今年10月明晰要求回应该申请。它于12月婉拒了申请。
“管理处违背了其选举法和圣吉龙县，即为其婉拒提供更多可以认知、令人信服和足够多详尽的理据。Nexo 宣称。
Nexo宣称，CIMA市场监管政府机构“过分倚重身份验证借款人的稽查暴力行动”，并提及了爱尔兰高等法院的该事件。爱尔兰的下萨克森市场监管政府机构也在 2022 年对 Nexo 但是明确提出了暂停令 Nexo 在民事诉讼中，这并不意味著它的犯罪行为失当：
“[Nexo] 我们一直在不懈努力与爱尔兰联邦政府政府和联邦政府市场监管进行调查密切合作，并积极主动与各别的市场监管政府机构维持谈话 [...]在爱尔兰，适用于于位数金融资产的法规存在许多随机性，因此市场监管稽查这类并不意味著任何人失当犯罪行为。
该银行贷款公司今年12月正式宣布，虽然市场监管不明晰，方案在未来两个月内逐渐暂停在爱尔兰的销售业务。
