FTX 依照宣告破产提出申请，前工程建设项目副总裁尼沙德·哈姆(Nishad Singh)赢得了 5.43 据报导，哈姆是绝密汇款诈欺闲聊组的一小部分。
据报导，英国债券交易理事会、商品期货合约理事会和法官已经开始展开调查前FTX工程建设副总裁Nishad Singh可参与诈欺投资人和使用者。
据华尔街日报1月5日报导，英国高官已经开始关注FTX前执行官行政官Sam Bankman-Fried做为债券交易所崩盘犯罪行为展开调查的一小部分，核心理念圈子里中的个人。Bankman-Fried前阿拉米达研究子公司执行官行政官凯瑟琳不无罪他的大部份民事控告·库珀(Caroline Ellison)和FTX阿兰，联手创办人·王(Gary Wang)去年12月与法官达成一致无罪协定，宣称子公司存在诈欺犯罪行为行为。
Sam Bankman-Fried已到达高等法院Tikamgarh。我们被知会他不会无罪大部份特别针对他的控告。
— 梅森·迈克亚历克斯 (@connellmcshane) 2023 年 1 月 3 日
目前还不清楚哈姆在FTX该集团公司可能在违背规定犯罪行为行为和违背市场监管犯罪行为行为中充分发挥什么作用。据报导，他和他Ellison，Bankman-Fried和Wang据传闲聊组探讨了汇款诈欺闲聊组的核心理念成员FTX与阿拉米达的违法金融关系。FTX哈姆住在巴巴多斯，紧邻身份验证子公司的其他雇员。
特别针对Bankman-Fried刑事案件已经开始展开中，他的民事公开审判订于10月2日开始。1月4日，已经开始处理中FTX芝加哥北区英国法官服务部宣布成立一个小组，以追踪和取回遇害使用者资金，并展开调查与债券交易所宣告破产有关的事宜。
特别针对FTX部分老总刑事案件是指需经使用者或投资人一致同意或矢口否认，控告子公司使用身份验证债券交易所产Alameda Research投资。做为无罪协定的一小部分，库珀说阿拉米达可以从2019年到2022年通过FTX赢得银行贷款公共设施。
FTX 集团公司于 11 月 11 每晚提出申请宣告破产。该子公司在阿拉巴马州的宣告破产流程也在展开中，下一次听证将于1月11日举行。依照宣告破产高等法院的文档，阿拉米达Bankman-Fried向哈姆银行贷款10万美元，5.43万美元。
